加纳黄金局推出黄金出口交易新规

　　据“商业加纳”网7月14日报道。加纳黄金委员会 (GoldBod) 推出了一项新的合规框架，要求所有自筹资金聚合商(SFA)在与黄金承购商合作之前获得监管部门的批准，此举旨在加强对加纳黄金贸易的监管，并提高整个行业的透明度。根据GoldBod合规部门发布的新准则，聚合商必须首先提交任何潜在承购商的详细信息，以便进行了解你的客户 (KYC)、反洗钱(AML)和财务尽职调查，然后才能开始任何商业关系。只有成功通过GoldBod监管评估的承购商才有资格进行交易。即使完成尽职调查，聚合商在与获批买家进行交易前，也必须另行获得GoldBod的批准。新框架还引入了结构化的交易流程。经批准的承购商将按照GoldBod的交易条件汇出外币购买资金，之后GoldBod将使用加纳银行适用的参考汇率将资金兑换成塞地，并将所得款项转给聚合商。黄金采购完成后，GoldBod 将进行化验和验证，然后安排出口。然而，监管机构强调，其角色仍然严格限于监管和行政，与聚合商和买家之间的任何商业安排保持距离。监管机构进一步澄清，它不保证任何买家的财务状况、承购方的付款义务、聚合商的供应承诺或任何交易的商业成功。它警告说，自筹资金聚合商将对与经批准的承购商达成的所有商业和合同安排承担全部责任，并且必须赔偿因这些交易引起的任何索赔。GoldBod表示，遵守新指令是强制性的，并补充说，任何违反行为都将根据2025年加纳黄金委员会法案（第1140号法案）和运营商许可证条款受到制裁。

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