南非已被金融行动特别工作组列入灰名单

据南非新闻24小时网站2月24日报道，南非已被金融行动特别工作组（FATF）正式列入“灰名单”，FATF负责制定打击洗钱和恐怖主义融资的国际标准。该决定向全球银行、金融机构和投资者发出信号，即南非并未完全遵守反洗钱和恐怖主义融资标准。预计被列入“灰名单”将增加企业必须进行的尽职调查数量，进而使得在南非开展业务的成本有所上升，同时将导致自南非向海外汇款和与国际银行进行交易更加复杂。南非财政部长戈东瓜纳此前在发表预算演讲时警告称，南非应该为被列入“灰名单”的可能性做好准备。

http://za.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202302/20230203393778.shtml